ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 26 октября 2005 г. N 149

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296;2004, N 31, ст. 3224), и пунктом 11 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572;2003, N 4, ст. 327;2004, N 44, ст. 4351) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации;

2. Признать утратившими силу:

- Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 24 декабря 2002 года N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г. регистрационный N 4140);

- Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 года N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное Приказом КФМ России от 24 декабря 2002 года N 102"(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 2003 г. регистрационный N 5012).

С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.) согласовано.

Руководитель

В.А.ЗУБКОВ

Утверждено

Приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 26 октября 2005 г. N 149

ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;2002, N 30, ст. 3029;N 44, ст. 4296;2004, N 31, ст. 3224) (далее - Федеральный закон), и пунктом 11 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572;2003, N 4, ст. 327;2004, N 44, ст. 4351), настоящее Положение определяет форму направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) и ее межрегиональными управлениями (далее - МРУ Росфинмониторинга) в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.

2. Запросы направляются в письменной форме на официальном бланке Росфинмониторинга или МРУ Росфинмониторинга в адрес кредитной организации на имя ее руководителя.

В случае, если информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"ранее направлялась в Росфинмониторинг филиалом кредитной организации, то запросы направляются в адрес филиала на имя его руководителя и в копии в адрес кредитной организации на имя руководителя.

3. Письменные запросы должны содержать следующие реквизиты: перечень запрашиваемой информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, форма и сроки их представления;подпись должностного лица Росфинмониторинга или МРУ Росфинмониторинга, имеющего право направлять письменные запросы в кредитные организации.

При необходимости письменные запросы могут содержать ограничительные пометки, обеспечивающие конфиденциальность обмена информацией, и направляются способами, позволяющими обеспечить сохранность и неразглашение сообщаемой информации.

4. В письменном запросе о представлении информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 года, приводится ссылка на наличие международного поручения или письменного запроса, поступившего в Росфинмониторинг на основании соответствующего международного договора Российской Федерации, при этом содержание поручения или запроса не раскрывается.

5. В случаях, когда запрашивается информация и подтверждающие ее документы по операциям, подлежащим обязательному контролю, сведения о которых запрашиваемая кредитная организация в Росфинмониторинг не представляла, в письменном запросе приводится ссылка на наличие соответствующих оснований для отнесения данных операций к операциям, подлежащим обязательному контролю (например, сведения о связи одной из сторон операции с лицом, включенным в перечень, предусмотренный пунктом 2 статьи 6 Федерального закона, или информация представлена в Росфинмониторинг другими органами, организациями и лицами, указанными в Федеральном законе).

В случаях, когда запрашивается информация и подтверждающие ее документы по операциям, сведения о которых запрашиваемая кредитная организация в Росфинмониторинг не представляла, но на основании информации, представленной в Росфинмониторинг другими органами, организациями и лицами, указанными в Федеральном законе, возникают подозрения о том, что эти операции осуществляются в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, кредитная организация направляет сведения о таких операциях в Росфинмониторинг в случае признания таких операций на основании собственных правил внутреннего контроля в качестве вызывающих подозрения в их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

В письменном запросе могут не раскрываться данные конфиденциального характера по указанным выше основаниям (например, конкретный источник информации о террористических связях или о подозрительности операций), при этом ответственность за достоверность утверждения о наличии таких оснований несут должностные лица Росфинмониторинга в соответствии с действующим законодательством.

6. Письменные запросы в кредитные организации подписываются Руководителем Росфинмониторинга, его заместителями, руководителями структурных подразделений Росфинмониторинга, а также, по поручению Росфинмониторинга, руководителями МРУ Росфинмониторинга или лицами, их замещающими.

В письменных запросах МРУ Росфинмониторинга в кредитные организации приводится ссылка на соответствующее поручение Росфинмониторинга, при этом содержание поручения не раскрывается.

7. Письменные запросы, соответствующие целям настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой мастичной печати "Росфинмониторинга", круглой печати "Для документов"или круглой печатью МРУ Росфинмониторинга.

8. Ответы на запросы Росфинмониторинга представляются кредитными организациями в виде письменного документа на бумажном носителе и/или в электронном виде.

Ответы кредитных организаций адресуются должностному лицу Росфинмониторинга или МРУ Росфинмониторинга, подписавшему запрос, и должны содержать номера и даты полученных из Росфинмониторинга или МРУ Росфинмониторинга письменных запросов, на которые даются ответы. Ответы на запросы Росфинмониторинга подписываются руководителем кредитной организации либо лицом, уполномоченным руководителем кредитной организации подписывать подобные документы.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа г. N 203 г. Москва "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Дата официальной публикации: 24 сентября г.

Вступает в силу: 5 октября г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 сентября г.

Регистрационный N 18375

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418;2002, N 30, ст. 3029;N 44, ст. 4296;2004, N 31, ст. 3224;2005, N 47, ст. 4828;2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452;2007, N 16, ст. 1831;N 31, ст. 3993, ст. 4011;N 49, ст. 6036;2009, N 23, ст. 2776;N 29, ст. 3600) и пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5302;2008, N 12, ст. 1140) приказываю:

1. Утвердить по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам (В.Д. Миловидов) прилагаемое Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. N 256 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 января 2009 г. регистрационный N 13222).

Руководитель Ю. Чиханчин

Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подготовка и обучение кадров профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, и с учетом особенностей, установленных пунктами 5, 9, 10, 11, 12, 13 настоящего Положения.

Настоящее Положение не распространяется на кредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

2. Руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - обучение).

3. В перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящего Положения, организацией (за исключением организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - деятельность на финансовом рынке)), включаются следующие сотрудники:

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

ж) сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

4. В организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями), в перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящего Положения, включаются следующие сотрудники:

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации, осуществляющего деятельность на финансовом рынке (далее - филиал);

в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями руководящий структурным подразделением организации (филиала), которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

г) руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения организации (филиала), которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

д) контролер;

е) сотрудники организации (филиала), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

совершение сделок с ценными бумагами: от имени организации и за счет организации;от имени клиентов и за счет клиентов;от имени организации и за счет клиентов;

совершение сделок и (или) операций с денежными средствами и (или) ценными бумагами в интересах учредителя управления;

подписание исходящих документов организации (филиала), касающихся осуществления операций, связанных с управлением инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений или накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;

подписание исходящих документов организаций (филиала), касающихся осуществления операций, связанных с управлением ценными бумагами, принадлежащими акционерному инвестиционному фонду, ценными бумагами в составе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, или ценными бумагами, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или инвестированы средства пенсионных накоплений или накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;

подписание исходящих документов организации (филиала), касающихся осуществления операций, связанных с управлением ипотечным покрытием;

ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;

проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;

подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

подписание документов, подтверждающих право собственности зарегистрированных лиц на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

ж) специальное должностное лицо организации (филиала);

з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

5. В организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являющейся кредитной организацией, в перечень лиц, которые должны проходить обучение, включаются следующие сотрудники:

а) руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения, которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

б) контролер;

в) сотрудники структурного подразделения, которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

совершение сделок с ценными бумагами: от имени организации и за счет организации;от имени клиентов и за счет клиентов;от имени организации и за счет клиентов;

совершение сделок и (или) операций с денежными средствами и (или) ценными бумагами в интересах учредителя управления;

ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;

проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;

подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

г) специальное должностное лицо;

д) иные сотрудники структурного подразделения, которое осуществляет деятельность на финансовом рынке, по усмотрению руководителя этого структурного подразделения.

II. Формы, периодичность и сроки обучения

6. Обучение проводится в следующих формах:

а) вводный инструктаж;

б) дополнительный инструктаж;

в) целевой инструктаж (получение работниками организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях);

г) повышение уровня знаний в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - повышение уровня знаний).

7. Вводный инструктаж в организации проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в пунктах 3, 4 настоящего Положения, и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в пунктах 3, 4 настоящего Положения.

8. Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях:

при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;

при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками организации, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Положения, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора.

9. Вводный и дополнительный инструктаж проводятся в соответствии с программой подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанной организацией с учетом настоящего Положения.

Вводный и дополнительный инструктаж для перечисленных в пункте 5 настоящего Положения сотрудников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, осуществляется в соответствии с требованиями к подготовке и обучению кадров, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

10. Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления таких функций.

Однократное обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти:

а) из числа сотрудников, указанных в пункте 3 настоящего Положения: руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации);

б) сотрудники, указанные в подпунктах "а"- "е"пункта 4 настоящего Положения;

в) сотрудники, указанные в подпунктах "а"- "в"пункта 5 настоящего Положения.

Лица, указанные в подпунктах "а", "б"и "в"настоящего пункта, назначаемые на соответствующие должности после вступления в силу настоящего Положения, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей.

Лица, занимающие на момент вступления в силу настоящего Положения должности, указанные в подпунктах "а", "б"и "в"настоящего пункта, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты вступления в силу настоящего Положения.

Лицам, прошедшим к моменту вступления в силу настоящего Положения обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года N 256 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", повторное прохождение целевого инструктажа не требуется.

11. Для сотрудников организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, целевой инструктаж осуществляется организациями, аккредитованными Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление аттестации специалистов финансового рынка.

Для сотрудников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, перечисленных в подпунктах "а"- "г"пункта 5 настоящего Положения, целевой инструктаж в соответствии с настоящим Положением может осуществляться иными организациями, которые осуществляют подготовку и обучение кадров в соответствии с требованиями к подготовке и обучению кадров, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, при условии включения в программу обучения вопросов, связанных с особенностями противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансовом рынке, определяемых Федеральной службой по финансовым рынкам.

Для сотрудников иных организаций целевой инструктаж осуществляется организациями, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и другими организациями по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Прохождение соответствующим должностным лицом организации целевого инструктажа должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией, проводящей целевой инструктаж.

12. Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.

Повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в тех организациях, в которых согласно пункта 11 настоящего Положения предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по программам обучения, разрабатываемым такими организациями самостоятельно.

Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят сотрудники организаций, обозначенные в подпунктах "а", "б"и "в"пункта 10 настоящего Положения, не реже одного раза в год - специальное должностное лицо организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке (ее филиала), в том числе специальное должностное лицо профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией.

Прохождение соответствующим должностным лицом организации повышения уровня знаний должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией, проводящей такое обучение, либо документом, подтверждающим участие соответствующего должностного лица в обучающем мероприятии.

13. Иные сотрудники организации (филиала), помимо поименованных в подпунктах "а"- "в"пункта 10 настоящего Положения и специального должностного лица, включенные в перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящего Положения, а также иные сотрудники структурного подразделения организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являющейся кредитной организацией (подпункт "д"пункта 5 настоящего Положения), проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации в порядке, предусмотренном пунктами 11 и 12 настоящего Положения.

III. Программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

14. Организация разрабатывает программу подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Программа обучения) с учетом требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также особенностей деятельности организации и ее клиентов.

15. Целью обучения является получение сотрудниками организации знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля организации, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации внутреннего контроля.

16. Программа обучения должна предусматривать:

а) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;

в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок.

IV. Учет прохождения сотрудниками организации обучения

17. Организация ведет учет прохождения ее сотрудниками обучения.

18. Порядок учета прохождения сотрудниками организации обучения устанавливается руководителем организации.

19. Факт проведения с сотрудником организации инструктажа (за исключением целевого инструктажа) и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами организации, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого организация устанавливает самостоятельно.

Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.

МКОУ Буланихинская СОШ

Приказ «Об утверждении положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Буланихинская средняя общеобразовательная школа Зонального района Алтайского края

ПРИКАЗ

№ 67 от 02.08.

«Об утверждении положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся»

Набор в первый класс

8 мая в школе состоялся традиционный Слёт отличников и ударников учебы. Этот праздник проводится уже в 28 раз. Проходит он традиционно на кануне Дня Великой победы. В зале Дома культуры собрались ученики, их родители и учителя. Всего в этом году на празднике присутствовало 145 делегатов. 16 ребят учатся только на одни «5». Среди них выпускники школы Куксина Ирина, Шанина Варвара, Ксенофонтов Михаил – претенденты на получение золотых медалей. Подводя итоги уходящего.

9 мая года ученики и сотрудники школы собрались для участия в общесельском празднике, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 9 часов утра колонна школьников, с воздушными шарами и флажками в руках, отправилась к месту празднования - памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. На груди детей георгиевская лента символизирует лозунг "Я помню! Я горжусь!". Солнечная и теплая погода, по-праздничному украшенная колонна создали торжественную обстановку. Впервые в Буланихе прошло шествие.

Накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 7-бклассе прошёл классный час, посвящённый этой великой дате. Вместо вступительного слова прозвучало стихотворение Степана Щипачева «Казалось, было холодно цветам…». Затем на фоне песни «От героев былых времён..» из кинофильма «Офицеры» началась беседа о тяжёлых временах Великой Отечественной войны. Ребята говорили о героизме, о подвигах людей. О том, что такое память, и о том, что благодаря этому свойству души мы должны хранить воспоминания.

Коллектив МКОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края поздравялет всех с 70-летием Великой Победы.

В рамках акции Всероссийского волонтерского корпуса 70-летие Победы «Дорога к обелиску» участники волонтерского отряда, в том числе члены военно-патриотического отряда «Миротворец», провели уборку территории памятника борцам за власть Советов и памятника воинам, павшим в боях с фашистской Германией. 9 мая 1965 года жители села собрались на митинг, посвященный дню Победы и открыли памятник погибшим героям в годы Великой Отечественной войны. 400 человек не вернулись в родное село, погибли на полях сражений в.

5 мая в Буланихе водители были шокированы скоплением детей на стоянке около магазина и ООО «Алтайская Буренка». Ученики 3-го класса в этот солнечный день говорили водителям теплые слова, вызывающие добрые улыбки. Перед ребятами стояла важная задача: донести до водителей через детское творчество и общение информацию об особой ответственности, и бдительности по поводу присутствия детей на дорогах. Это мероприятие было проведено в рамках международной акции «Спасите детские жизни». Его проведению предшествовала серьезная подготовка. ОГИБДД.

В рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка» обучающиеся школы и сотрудники в период с 6 мая по 9 мая носят георгиевскую ленточку, как знак уважения и памяти защитников нашей Родины во время Великой Отечественной войны. На общешкольной линейке учитель истории Федяева А.В. рассказала об истории появления георгиевской ленточки. Обучающиеся знают, что оранжевый цвет георгиевской ленты символизирует пламя, а черный – дым. В совокупности эти два цвета представляют военную доблесть и славу.

На днях к нам в гости приходила Мария Трофимовна Мокшина, которую война застала в возрасте шести лет. «Время войны было очень тяжёлым. В селе остались только старики, дети и больные люди. Тогда мы ещё не понимали, насколько тяжела была ситуация. Но уже были какие-то предположения и догадки о том, что происходит. Несмотря на это мы жили очень весело и забавно. У нас были свои игры развлечения и многое-многое другое. Кукуруза в.

С 06 по 10 апреля года в МКОУ Буланихинской СОШ проводилась предметная неделя химии и биологии. В проведении недели химии, биологии приняли участие учащиеся 2-9 классов. Неделя биологии и химии в школе – это всегда праздник. Это шанс проявить себя и заявить о себе. Возможность применить свои знания, приобретённые на уроках биологии, химии и блеснуть эрудицией. Узнать что-то новое и интересное. № п/п День недели Название мероприятия 1 Понедельник Открытие недели биологии и химии. 2 Вторник Викторина.

В целях обеспечения безопасности детей на улице, в доме и на водоемах в весенне-летний период в 5 а и 5б был проведен классный час «Безопасность и я». Любовь Михайловна приготовила и подобрала интересный, доступный материал из которого ребята узнали, как правильно вести себя дома, на улице и на водоёме в свободное от школы времени. Это поможет ребятам обезопасить себя своих сестер и братьев. При подготовке классного часа были учтены возрастные особенности детей.

Под таким названием на прошлой неделе прошёл классный час в 7б классе. Все мы живем в современном и сложном мире, где, к сожалению, существует много опасностей, которые подстерегают нас на жизненном пути. Для того, чтобы обезопасить себя в той или иной сложной ситуации или вообще ее избежать необходимо знать: какие бывают чрезвычайные ситуации и как себя вести, если случилась беда. Главной темой беседы было то, что часто, находясь в сложной ситуации.

17 апреля года уроки истории проходили в рамках Всероссийского Урока Победы, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Целью данного урока является сохранение, увековечивание подвига многонационального народа, формирование уважительного отношения к исторической памяти своего народа, родного края. Великая Победа является ярким примером единства наций и народов перед лицом общего врага. Все присутствующие прочувствовали атмосферу торжественности, которая царила на протяжении всего урока. Оформление кабинета соответствовало духу приближающегося праздника - эмблема победы украшала доску.

«Пусть станет невозможное – возможным! Пусть станет близким то, что далеко! И пусть все то, что было очень сложным, Решается красиво и легко!» Под таким девизом прошел заключительный этап школьного конкурса «Ученик года – ». Он проводится уже 5-ый год подряд и стал хорошей традицией. Конкурс проходил в 3 этапа. 36 обучающихся школы изъявили желание стать участниками этого конкурса. Главное условие участия: хорошо учиться и иметь активную жизненную позицию. По заполненным анкетам сразу стало.

Конкурс юных модельеров «Русский кокошник» проходил в канун празднования международного женского Дня – 8 марта, в период, когда каждой девочке хочется быть особенно красивой. Редко какая девчонка не мечтает примерить наряды и украшения из прошлого. Загадочность и сказочность образу русской красавицы до 19 века придавал головной убор-кокошник. В народном костюме на Руси головному убору женщины уделялось довольно много внимания. По этому аксессуару можно было узнать не только, из какого населенного пункта женщина.

Цели конкурса: - совершенствования патриотического воспитания;- сохранения исторической памяти;- уважения к предкам и гордости за их воинские подвиги;- приобщения учащихся к исследовательской деятельности по изучению истории Отечества и использованию инновационных технологий для отражения исторических событий;- выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, приобщения их к творческой деятельности (техническому творчеству). Основными задачами Конкурса являлись: - повышение мотивации обучающихся к регулярным занятиям научно-техническим творчеством;- пропаганда достижений обучающихся;- развитие коллективного и индивидуального научно-технического творчества;- популяризация стендового моделизма;- воспитание трудолюбия.

В рамках краевой акции «Стань заметнее на дороге!» ученикам 4 класса вручены фликеры. Ольга Сергеевна Комиссарова, инспектор ОБДД МВД России по Зональному району рассказала ребятам о значении светоотражающих элементов, которые обязательно должны присутствовать на одежде, головных уборах, обуви или школьных рюкзаках. Их наличие уменьшает риск попасть под колеса автомобиля в темное время суток, а водитель имеет возможность исключить наезд на пешехода. Раиса Витальевна Здвижкова с членами кружка приготовила для обучающихся младшего.

Общешкольная линейка, посвященная выпускникам средней школы под названием «Сто дней до приказа» проводится традиционно и в текущем учебном году она проведена в 7-ой раз. В школе существует положение, по которому определяются цели, задачи, права и обязанности участников образовательного процесса в течение 100 дней до получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускникам 11 класса вручены бейджи и, начиная с момента их вручения, все окружающие в школе обязаны обращаться к 11-классникам по имени.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский педагогический колледж» 26 марта года, проводило IX краевой фестиваль детского и юношеского творчества в области изобразительного искусства «Первоцветы», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Цель фестиваля: создание условий, направленных на профессиональное самоопределение и творческое самовыражение одарённых детей и талантливой молодёжи города Бийска и Алтайского края. Основные задачи фестиваля: Формирование эстетической, духовно-нравственной коммуникативной и профессиональной культуры участников. Обеспечение профессиональной ориентированности участников конкурса. Развитие.

В дни празднования годовщины воссоединения России и Республики Крым в школе проведены занятия для обучающихся 7-11 классов, целью которых является разъяснение обучающимся исторического значения и оснований воссоединения России и Республики Крым. При проведении занятия были обсуждены вопросы: Историческая связь России и Крыма, кризис на Украине и проведенный референдум, Крым в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Участники мероприятия с интересом просмотрели отрывки документального фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину».

В рамках пропаганды правовой защищенности граждан Российской Федерации с обучающимися 10 и 11 классов прошла встреча с Шуваевой Татьяной Васильевной и Горемыкиной Марией Александровной, работниками Сбербанка России. Татьяна Васильевна рассказала ребятам о деятельности банка, а именно, о праве каждого гражданина страны получить кредит, открыть счет для внесения денежных средств на определенный вклад. Интересовал старшеклассников вопрос об ипотечном кредитовании, на процедуре получения которого Мария Александровна остановилась подробнее. Теперь наши обучающиеся знают о.

Члены кружка «Юный библиотекарь» подготовили и провели для обучающихся 4 класса беседу «День памяти юного героя-антифашиста». Осипенко Ксения и Мокшина Евгения познакомили ребят с историей возникновения данного праздника. Объяснили кто такой антифашист и что такое фашизм. Рядинский Роман, Штраух Карина, Зарипов Руслан, Леонова Арина, Григорова Полина и Азанова Алина рассказали о пионерах-героях, которые сражались рядом со старшими – отцами, братьями, коммунистами и комсомольцами. Вечно будет жить память о юных героях, отдавших свою жизнь.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 июня 2007 г. N 45 "Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома"

Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 июня 2007 г. N 45

"Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома"

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680) приказываю:

1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, передачи, пользования и хранения инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Инструкция), а также порядок внесения изменений в Инструкцию.

2. Инструкция является технической документацией на многоквартирный дом.

II Порядок разработки Инструкции

5. Инструкция разрабатывается и изготавливается застройщиком или иным лицом по заданию застройщика по форме согласно приложению к настоящему Положению.

6. Инструкция разрабатывается на основании рекомендаций проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков, проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного дома и иной информации, необходимой для поддержания благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

7. Рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются застройщиком с учетом технических характеристик и установленных законодательством Российской Федерации требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

8. При отсутствии рекомендаций по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков рекомендации разрабатываются застройщиком самостоятельно или с привлечением иных лиц.

9. Инструкция должна быть разработана и изготовлена не позднее даты получения застройщиком разрешения на введение объекта в эксплуатацию.

10. Инструкция изготовляется на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации в трех экземплярах. Экземпляры инструкции должны быть идентичными по форме и содержанию.

Источники: fedsfm.ru, www.rg.ru, bulanschool.org.ru, base.garant.ru