Образец протокола об утверждении новой редакции устава - Сопровождение бизнеса - Шаблоны примеры - mirshablonov.my1.ru
Четверг, 08.12.2016, 01:10
MirShablonov.my1.ru
Главная | Шаблоны примеры | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Инструкции информация практика [100]
Протокол [95]
Характеристика [127]
Акт о событии [162]
Договоры образцы [269]
Исковые заявления [110]
Заявления ходатайства [184]
Ходатайство в суд [14]
Претензии [63]
Трудовые отношения [140]
Резюме [105]
Регистрация [17]
Оформление решений [58]
Письма, записки [147]
Анкеты опросы [73]
Автобиография пример [6]
Доверенности [102]
Сопровождение бизнеса [46]
Жалобы на противоправные действия [47]
Декларации [63]
Бытовые сделки [22]
Распоряжения подчиненным [101]
Молодому руководителю [100]
Как правильно заполнять приказы [102]
Утверждение [85]
Утверждение форм [69]
Прием на работу [80]
Основные приказы [73]
Назначение ответственного [67]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 149
Статистика

Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Сопровождение бизнеса

Образец протокола об утверждении новой редакции устава

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (подготовлено экспертами компании Гарант)

Протокол

общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества

Место нахождения Общества - [ вписать нужное ]

Дата проведения собрания - [ число, месяц, год ]

Место проведения собрания - [ вписать нужное ]

Время начала регистрации - [ значение ] часов [ значение ] минут

Время открытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут

Время закрытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут

Дата составления протокола - [ число, месяц, год ]

Присутствовали:

Участники Общества в составе [ значение ] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

Доля, принадлежащая обществу, - [ значение ] %.

Кворум - [ значение ] %.

Генеральный директор Общества - [ Ф. И. О. ]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: За - [ значение ] Против - [ значение ] Воздержался - [ значение ].

По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

Повестка дня:

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества, который сообщил присутствующим, что с 1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 N 312-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон Об обществах с ограниченной ответственностью. Изменения затрагивают самые важные стороны создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью. В том числе изменения устанавливают, что учредительный договор утрачивает силу учредительного документа общества с ограниченной ответственностью и его единственным учредительным документом остается устав. В связи с этим учредительные документы Общества должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Федерального закона не позднее 1 января 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение новой редакции Устава Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За - [ значение ] Против - [ значение ] Воздержался - [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью [ наименование ].

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример)

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Протокол

внеочередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью "Торговля"

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 27

Дата проведения: 18 ноября 2009 г.

На собрании присутствовали участники:

1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт 1234 567890, выдан ОВД "Южное Бутово" Южного округа г. Москвы, дата выдачи 28.12.2001, код подразделения 146-112), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 10% от общего числа голосов участников ООО "Торговля".

2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт 0987 456789, выдан ОВД "Отрадное" Северо-Восточного округа г. Москвы, дата выдачи 14.02.2005, код подразделения 115-765), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 90% от общего числа голосов участников ООО "Торговля".

Кворум на дату проведения собрания - 100%.

Повестка дня:

1. О приведении устава ООО "Торговля" в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Об утверждении новой редакции устава ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3. О государственной регистрации новой редакции устава ООО "Торговля".

Вопрос N 1

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил привести устав ООО "Торговля" в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ.

Голосовали:

Иванов И.И. - За

Петров П.П. - За.

Постановили: привести устав ООО "Торговля" в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вопрос N 2

Слушали: Петрова Петра Петровича, который предложил утвердить в новой редакции устав ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ.

Голосовали:

Петров П.П. - За.

Постановили: утвердить в новой редакции устав ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Вопрос N 3

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который сообщил о необходимости государственной регистрации новой редакции устава ООО "Торговля" в связи с внесенными изменениями и предложил поручить генеральному директору Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Голосовали:

Постановили: провести государственную регистрацию новой редакции устава ООО "Торговля". Поручить генеральному директору ООО "Торговля" Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Форма протокола смены генерального директора

Протокол №1

Общего собрания Участников

Общества с ограниченной ответственностью &rdquo____________&rdquo

г.Москва ___.___.20___

Присутствовали:

Присутствуют участники, в совокупности владеющие долями в размере 100 % уставного капитала Общества кворум для принятия решения по всем вопросам полномочий Общего собрания участников имеется.

Председателем собрания избран(а) _____________________

Секретарем собрания избран(а) ________________________

Повестка собрания:

  1. Об утверждении новой редакции Устава ООО &rdquo________&rdquo (далее – Общество) и подписании Учредительного договора Общества.
  2. О расторжении с ___.___.20___ трудового договора с генеральным директором Общества ________________
  3. Об избрании нового генерального директора Общества.
  4. О заключении трудового договора с новым генеральным директором Общества.
  5. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества и внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Слушали: выступил ________________, предложил поставить все указанные в повестке дня собрания вопросы на голосование.

Голосовали: по всем поставленным на голосование вопросам &ldquoЗА&rdquo единогласно.

Решили:

1. Утвердить новую редакцию Устава Общества и подписать Учредительный договор Общества в новой редакции.

2. Расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества ____________________ с ___.___.20___.

3. Генеральным директором Общества с ___.___.20___ сроком на 3-и года избрать Д Ирину Николаевну.

4. Поручить _____________ заключить от имени Общества трудовой договор с новым генеральным директором Общества.

5. Поручить _____________ осуществить государственную регистрацию изменений в учредительных документах Общества и в сведениях об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Председатель собрания _________________  / ______________/

Секретарь собрания ____________________ / ______________/

Скиньте пожалуйста образец решения (протокола) об утверждении новой редакции устава.

Катерина Мастер (2396) 5 лет назад

РЕШЕНИЕ № 16

Единственного Участника

Общества с ограниченной ответственностью

«***********»

г. Москва «26» августа 2009 г.

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «**********» Иванов Иван Иванович, руководствуясь положениями действующего законодательства РФ, а также Уставом Общества,

2.Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «*******» в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Единственный участник

Остальные ответы

Протокол общего собрания участников об утверждении устава в новой редакции

Перейти к документу

Ситуация, при которой применим Протокол общего собрания участников об утверждении устава в новой редакции:

Вы хотите утвердить устав товарищества с ограниченной ответственностью (далее - Товарищество) в новой редакции, что  производится на основании решения общего собрания участников Товарищества.

Если по тексту  устава Товарищества имеется значительное количество изменений и (или) дополнений, как правило, в объеме, превышающем половину текста устава, то принимается новая редакция устава. После утверждения новой редакции устава Товарищества старый устав перестает действовать.

В соответствии с законом решение по вопросу утверждения устава Товарищества в новой редакции принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества, если устав товарищества не требует для их принятия большего числа голосов или единогласия. ​

Условия отражающиеся в  Протоколе общего собрания участников об утверждении устава в новой редакции:

  • Время начала и окончания общего собрания
  • Место проведения общего собрания
  • Перечень присутствующих участников общего собрания с указанием размера их долей, представителей и данных документов, подтверждающих полномочия
  • Перечень отсутствующих участников с указанием размера их долей (при необходимости) 
  • Результаты избрания председателя и секретаря собрания
  • Наличие кворума
  • Повестка дня и результаты ее утверждения
  • Выступления участников собрания по каждому из вопросов повестки дня
  • Результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня
  • Принятые решения по каждому из вопросов повестки дня.
  • Какие действия должны быть предприняты в рамках проведения общего собрания участников и подготовки  Протокола общего собрания участников об утверждении устава в новой редакции:

  • Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников Товарищества и их представителей. Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании
  • Общее собрание участников Товарищества признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если участники обладают  квалифицированным  большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества, если устав Товарищества не требует для их принятия большего числа голосов или единогласия. ​
  • Общее собрание участников Товарищества открывает первый руководитель исполнительного органа или тот, кто исполняет его обязанности. Собрание, созванное наблюдательным советом, ревизионной комиссией (ревизором) или участниками товарищества (пункт 2 статьи 45  Закона о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью), открывает соответственно председатель наблюдательного совета, председатель ревизионной комиссии (ревизор) или лица, исполняющие их обязанности, либо один из участников товарищества, созвавших собрание.
  •  Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего и секретаря общего собрания. Если уставом Товарищества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих
  • Секретарь общего собрания отвечает за ведение протокола общего собрания
  •  Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом товарищества и должна в любое время представляться для ознакомления любому участнику Товарищества. По требованию участников Товарищества им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов. 
  • Источники: base.garant.ru, dogovor-obrazets.ru, www.bregistrator.ru, otvet.mail.ru, dogovor24.kz

    Категория: Сопровождение бизнеса | Добавил: kapokatya (05.09.2015)
    Просмотров: 1645 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar
    Вход на сайт
    Поиск