Протокол заседания ревизионной комиссии акционерного общества
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ заседания ревизионной комиссии <1>
Место проведения заседания: ______________________________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов ревизионной комиссии АО "__________" (далее - "общество"): __________, __________, __________.
Ревизионная комиссия, в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, вправе принимать решение по повестке дня.
Повестка дня:
1. О порядке проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за 20__ год (месяц _____ или _____ квартал) по своей инициативе (или: решению совета директоров общества, по требованию акционера).
2. О проверке и анализе финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.
3. О подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества.
4. О проверке порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества.
5. О проверке своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов.
6. О проверке законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от его имени сделкам.
7. О проверке эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.
8. О проверке выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений.
9. О проверке соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых президентом, советом директоров и правлением общества, Уставу общества и решениям Общего собрания акционеров.
10. О разработке для совета директоров и правления общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке.
11. О решении иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом общества.
Председатель ревизионной комиссии: __________/__________/
Секретарь: __________/__________/
Протокол заседания ревизионной комиссии акционерного общества
Раздел: Образцы документов
Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
На заседании присутствуют __ из __ членов ревизионной комиссии АО "___________" (далее - "общество"): ____________, ___________, __________.
Ревизионная комиссия в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества вправе принимать решение по повестке дня.
Повестка дня:
1) О порядке проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за 20__ год (месяц _____, или ___ квартал) по своей инициативе (или: решению совета директоров общества, по требованию акционера)
2) О проверке и анализе финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств
3) О подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества
4) О проверке порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества
5) О проверке своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов
6) О проверке законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от его имени сделкам
7) О проверке эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов
8) О проверке выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений
9) О проверке соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых президентом, советом директоров и правлением общества, уставу общества и решениям общего собрания акционеров
10) О разработке для совета директоров и правления общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке
11) О решении иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества.
Протокол заседания контрольно-ревизионной комиссии
Комиссия в составе:
Анна Мороз, Александр Багышов, Сергей Онищенко, Сергей Ян, Станислав Блинов
Полный состав комиссии, отсутствующих нет.
На заседании рассмотрен рабочий доклад С. Яна, С. Блинова и С. Онищенко.
Постановили:
1. Сделать запрос в мандатную комиссию на предмет списка выданного членства в ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА (далее НП) от 9-го июня 2012 года. Копию полученного списка переслать Инне Сергиенко (как ответственной за приём членских взносов) с целью получения по списку разъяснения относительно сданных членских взносов. Во исполнение п. Устава 10.10 произвести обращение к координаторам участковых избирательных комиссий (далее координаторы УИК) с целью выявления числа заявок на членство в НП.
2. В качестве повестки Конференции:
2.1. Огласить тех действующих членов НП, которые не оплатили членские взносы более чем за три месяца (не считая месяца апреля 2013 года) реализовать их право сделать это до процедуры голосования и далее первой процедурой голосования утвердить список голосующих делегатов - членов НП, к которым не может быть претензий по их членству и уплаченным взносам. Огласить форму апелляции членов НП, которые исключены из членов.
Проголосовали единогласно.
2.2. Вынести на голосование решение вопроса о приёме в НП тех членов, которые принимали участие в деятельности НП и подали заявки до принятия моратория советом НП (решение совета от 17.03.2013 г.).
Проголосовали единогласно.
2.3. Вынести на голосование решение вопроса о приёме в НП тех членов, которые принимали участие в деятельности НП и оплачивали когда-либо членские взносы. КРК рекомендует приём этих членов и считает нужным делегировать им право голосования с решающим голосом. Людям, по каким-либо причинам, не попавшим в список членов уплаты взносов предлагается также подать апелляцию по аналогичной ранее озвученной форме.
Проголосовали единогласно.
2.4. Вынести на голосование решение вопроса о расширенном составе голосующих методом голосования за приём в члены НП тех лиц, которые прибыли на Конференцию, числятся в списках кандидатов УИК для будущих выборов и подали / намерены подать / подадут заявку во время Конференции о вступлении в организацию.
С. Ян, С. Блинов, С. Онищенко – проголосовали «ЗА», А. Мороз и А. Багышов – «Против»
3. Согласно устава (п.10.5 ) принять отчёт о деятельности организации и выдать по нему заключение к отчетному докладу для Конференции в случае:
А) Если отчёт принят большинством голосов состоявшегося кворума совета что даёт право считать его объективным
Б) Если отчёт отражает список программ и вытекающие из них проекты организации обоснованные уставной деятельностью организации
Проголосовали единогласно.
4. Оставить право за КРК принимать жалобы по отчёту организации от любого действующего члена НП (во исполнение статей устава 14.13, 14.14.2 - 14.14.4) и обнародовать мнение КРК принятое кворумом членов КРК приобщив его к собственному заключению (далее Итоговое заключение КРК) к отчетному докладу на Конференции
Проголосовали единогласно.
5. Во исполнение пункта Устава 10.12.4. публично обнародовать протокол КРК от 13.03.2013 и итоговое заключение к отчётному докладу, а также используя положение 10.6 и расценивая Конференцию как очередную программу деятельности КРК информирует районных координаторов УИК, работавших по программе формирования избирательных комиссий Петербурга от НП, о необходимости донесения этой информации до указанных лиц.
6. Утвердить, что Итоговое заключение КРК содержит:
А) Уставные правовые аспекты КРК, отсутствие основания в проведении Ревизии деятельности организации до Конференции (10.5.2) тезисно изложить общее мнение КРК о возможных методах «будущей страховки» организации от финансовых нарушений, зафиксированных протоколом от 13.03.2013 г.
Б) Экспресс-заключение КРК на поступивший отчёт о деятельности организации
С. Ян, С. Блинов, С. Онищенко, А. Багышов – проголосовали «ЗА», А. Мороз – «Против»
По пункту один и пять голосование не проводилось, так как их право следует из Устава, особое мнение Анны Мороз к пункту 5 вы можете найти в приложении.
Нормы о ревизионной комиссии содержатся в ЖК РФ:
Статья 150. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья
1. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья избирается общим собранием членов товарищества не более чем на два года. В состав ревизионной комиссии товарищества собственников жилья не могут входить члены правления товарищества.
2. Ревизионная комиссия товарищества собственников жилья из своего состава избирает председателя ревизионной комиссии.
3. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья:
1) проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности товарищества
2) представляет общему собранию членов товарищества заключение о смете доходов и расходов на соответствующий год товарищества и отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов
3) отчитывается перед общим собранием членов товарищества о своей деятельности.
Статья 145. Общее собрание членов товарищества собственников жилья
2. К компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья относятся:
