Образец протокола собрания без нотариуса - Протокол - Шаблоны примеры - mirshablonov.my1.ru
Воскресенье, 04.12.2016, 06:52
MirShablonov.my1.ru
Главная | Шаблоны примеры | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Инструкции информация практика [100]
Протокол [95]
Характеристика [127]
Акт о событии [162]
Договоры образцы [269]
Исковые заявления [110]
Заявления ходатайства [184]
Ходатайство в суд [14]
Претензии [63]
Трудовые отношения [140]
Резюме [105]
Регистрация [17]
Оформление решений [58]
Письма, записки [147]
Анкеты опросы [73]
Автобиография пример [6]
Доверенности [102]
Сопровождение бизнеса [46]
Жалобы на противоправные действия [47]
Декларации [63]
Бытовые сделки [22]
Распоряжения подчиненным [101]
Молодому руководителю [100]
Как правильно заполнять приказы [102]
Утверждение [85]
Утверждение форм [69]
Прием на работу [80]
Основные приказы [73]
Назначение ответственного [67]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 147
Статистика

Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Протокол

Образец протокола собрания без нотариуса

Протокол о создании ООО с 1 сентября 2014 г. (образец)

С 1 сентября 2014 года значительно изменились правила, регулирующие создание и правовое положение юридических лиц. Мы уже писали о том, как с 01.09.2014 г. вноситься уставный капитал ООО. а также каким должно быть решение единственного учредителя о создании ООО. Сегодня же вы сможете ознакомиться с образцом решения учредителей о создании ООО, которое подготовлено с учетом новых правил. Решение или протокол о создании ООО (образец 2014 года) учитывает все требования, предъявляемые к такому решению (протоколу) действующим с 01.09.2014 г. гражданским законодательством.

Протокол о создании ООО (образец 2014 года)

Документы для создания и ведения бизнеса

Образец протокола общего собрания учредителей ООО с учетом изменений внесенных в ГК РФ от 01.09.2014 г.

Протокол подготовлен с учетом требований установленных в Статье 181.2. ГК РФ. пп.3), пункта 3 Статьи 67.1 ГК РФ и Статье 11 ФЗ Об ООО

Протокол общего собрания учредителей ООО можно бесплатно подготовить в сервисе Турбодок.

Протокол №1

Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью ________________________

(учредителями ООО являются юридические или физические лица )

Дата проведения собрания: __ __________ 20__ г.

Место проведения собрания: ______________________________.

Время начала / окончания собрания: 10 часов 00 минут / 11 часов 00 минут.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью ______________ (далее Общество):

- Фирменное наименование юридического лица, в лице руководителя Ф.И.О. действующего на основании Устава

- Ф.И.О. учредителя физического лица.

Единогласно решили избрать Счетную комиссию общего собрания учредителей, проводящую подсчет голосов, в составе: Ф.И.О. учредителей

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. 1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
  2. 2. Об учреждении Общества.
  3. 3. Об утверждении Устава Общества.
  4. 4. О заключении договора об учреждении Общества.
  5. 5. Об избрании Генерального директора Общества.
  6. 6. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
  7. 7. Об утверждении денежной оценки вносимых в уставный капитал Общества неденежных вкладов.
  8. 8. Об избрании ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  9. 9. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  10. 10. О назначении ответственного лица за осуществление государственной регистрации Общества.
  11. 11. О выборе способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать председательствующим на учредительном собрании Общества (председателем собрания) Ф.И.О. Избрать Секретарем собрания Ф.И.О..

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2. Учредить (создать) Общество с ограниченной ответственностью ______________.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

3. Утвердить Устав Общества.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

4. Заключить договор об учреждении Общества.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

5. Избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.2000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

6. Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Ф.И.О. учредителя.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

7. Утвердить денежную оценку вносимого учредителями Общества неденежных вкладов (имущества) в размере ___________ (____________) рублей, а именно: ____________, ___ шт. стоимостью __ рублей. Отчет об оценке вносимого учредителями Общества имущества подготовлен независимым оценщиком (оценочной компанией) _____________________________ от _________2014г.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

8. Вариант 1: Избрать ревизором Общества Ф.И.О.

Вариант 2: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Удостоверение протоколов общих собраний нотариусами

В сентябре 2011 года прошла информация о том, что планируется ввести законодательное закрепление обязательности нотариального удостоверения протоколов общих собраний в многоквартирных домах. Однако, изучив текст проекта и пояснительной записки, мы пока не видим оснований для такого вывода.

Включение нового пункта 19 не означает, что протоколы обязательно должны удостоверяться, это будет право - обратиться за удостоверением или нет.

Из текста пояснительной записки не очень понятно, что имеется в виду - протокол общего собрания жильцов, - это протокол собрания кого? Наверное, можно согласиться, что в общее понятие протокол общего собрания входят в том числе протоколы общих собраний членов ТСЖ и протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. Поэтому можно сделать скидку на недоработку текста пояснительной записки.

Текст проекта:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате

Статья 1

Внести в часть первую статьи 35 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357) изменение, дополнив ее пунктом 19 следующего содержания:

«19) удостоверяют протоколы общих собраний.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Нотариус удостоверяет протоколы ООО

С 01 сентября 2014 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, в частности, вступила в силу ч.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ, регламентирующая вопросы подтверждения решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии. Теперь необходимо нотариальное удостоверение протоколов общих собраний, если иное не указано в уставе общества.

Что необходимо удостоверять

Из анализа вышеуказанной нормы следует, что необходимо удостоверять два факта:

  1. Принятие общим собранием участников решения.
  2. Состав участников общего собрания участников, присутствующих при его принятии.

Варианты удостоверения решения и состава участников

  1. Нотариальное удостоверение.
  2. Подписание протокола общего собрания всеми участниками или частью участников.
  3. С использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения.
  4. Иной способ, не противоречащий закону.

Варианты удостоверения могут быть закреплены в уставе общества или же решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.

В данной статье более подробно поговорим о нотариальном удостоверении решений и состава участников ООО. Согласно Пособию по удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии (Письмо Федеральной нотариальной палаты от 01.09.2014 №2405/03-16-3 ), удостоверение нотариусом принятия общим собранием участников ООО решения и состава участников ООО, присутствовавших при его принятии (далее – Нотариальное действие по удостоверению) осуществляется любым нотариусом в пределах нотариального округа, в котором проводилось собрание участников.

На ООО, состоящее из одного участника, положение о необходимости удостоверения решения и состава участников ООО не распространяется .

Но, как сказано, в абз.3 п.2.3. Пособия, ООО вправе обратиться к нотариусу за подтверждением путем совершения нотариального действия по удостоверению решения единственного участника ООО.

Кто может обратиться за Нотариальным удостоверением

В Пособии определен круг лиц, который может обратиться за Нотариальным действием по удостоверению:

  1. Очередное общее собрание – исполнительный орган ООО.
  2. Внеочередное общее собрание – исполнительный орган ООО.
  3. В случае, если вопросы подготовки, созыва и проведением общего собрания отнесено к компетенции Совета директоров – то лицо, возглавляющее СД или иное лицо,уполномоченное решением СД на обращение к нотариусу.
  4. Если общее собрание созывается по требованию лиц, указанных в п.2 ст.35 ФЗ «Об ООО», то заявителями могут быть следующие лица:

- лицо, возглавляющее СД или иное лицо,уполномоченное решением СД на обращение к нотариусу

- аудитор

- участник ООО, обладающий не менее 1/10 от общего числа голосов или один из участников, обладающих в совокупности не менее 1/10 от общего числа голосов, имеющий от остальных участников соответствующие полномочия

- исполнительный орган, если вопрос о созыве общего собрания относится к компетенции совета директоров.

Как выглядит совершение нотариального действия

1. Получение от заявителя заявления о совершении нотариального действия по удостоверению. Образец заявления .

2. Представление нотариусу следующих документов:

2.1. Устав Общества.

2.2. Выписка из ЕГРЮЛ (может быть запрошена нотариусом самостоятельно через систему ЕНОТ или с портала налоговой службы).

2.3. Документы, подтверждающие полномочия заявителя.

2.4. Внутренние документы, регламентирующие порядок созыва и проведения собрания (если предусмотрены уставом общества и утверждены).

2.5. Список участников Общества.

2.6. Список участников, имеющих право на участие в общем собрании участников.

2.7. Экземпляр уведомления или сообщения о созыве общего собрания.

2.8. Информация о наличии корпоративного договора.

Действия нотариуса на собрании

Нотариус должен присутствовать на собрании лично. Нотариус присутствует на протяжении всего собрания - с момента открытия собрания до момента принятия решения по последнему вопросу, включенному в повестку дня или по последнему вопросу, для принятия решения по которому имеется кворум, а если голосование осуществляется бюллетенями - до момента окончания подсчета голосов.

Место удостоверения

Место удостоверения может быть и нотариальная контора, если в уведомлении указан адрес нотариальной конторы и это не запрещено уставом общества. Нотариус проверяет состав участников ООО, присутствующих на собрании, устанавливает их личности. Нотариус проверяет наличие кворума при принятии заявленных в повестке дня решений. По окончании собрания нотариус вносит запись в реестр для регистрации нотариальных действий, взимает тариф за совершение нотариального действия и плату за правовую и техническую работу. Затем нотариус изготавливает и выдает свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

Свидетельство об удостоверении нотариусом

Примерный образец Свидетельства см. здесь. Свидетельство является самостоятельным документом и не подшивается к итоговому протоколу общего собрания участников ООО. Оно выдается в двух экземплярах (один для заявителя, один для нотариуса). Не подлежит Нотариальному действию по удостоверению решения, принимаемые в заочной форме. Свидетельство выдается только на ПРИНЯТЫЕ решения, это означает, что если из 5 вопросов было принято только 3, то нотариус может выдать свидетельство только на эти три решения.

Протокол № 1

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью ______________________ (далее - Общество):

- Общество с ограниченной ответственностью ________________ (ООО ________________, ОГРН ______________, ИНН ______________, КПП ______________, адрес места нахождения: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, офис. _______) в лице ___________ [должность] ________________________ [ФИО полностью] . действующего на основании Устава - председатель собрания

- ________________________ [ФИО полностью] (паспорт гражданина РФ 00 00 №000000, выдан ____________________________ xx.xx.20xx г. код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, кв. ____) - секретарь собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.

3. Утверждение размера уставного капитала. размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.

4. Утверждение Устава Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

По 2 вопросу повестки дня:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью ______________________

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - ООО ______________________

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, офис. _______.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО.

По 3 вопросу повестки дня:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере __________ (сумма прописью) рублей . внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

- долю ________________________ [ФИО полностью] в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью __________ (сумма прописью) рублей рублей

- долю ООО ________________ в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью __________ (сумма прописью) рублей рублей.

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО.

По 4 вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО.

По 5 вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность _________________ Общества ________________________ [ФИО полностью] . Заключить трудовой договор с ________________________ [фамилия и инициалы] на срок ____ (цифра прописью) лет/года с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает ________________________ [ФИО полностью] .

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО.

По 6 вопросу повестки дня:

1) Поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества ________________________ [ФИО полностью] .

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО.

Источники: russia-in-law.ru, turbodoc.ru, www.tsj.lawday.ru, www.stan-partners.com, www.regberry.ru

Категория: Протокол | Добавил: kapokatya (22.08.2015)
Просмотров: 1882 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск