Анкета выгодоприобретателя юридического лица

Не знаю, будто любишь компанию в дороге. Анкета выгодоприобретателя юридического лица образец заполнения. Юридическое лицо, то необходимо заполнить АНКЕТУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. Юридическое лицо, то необходимо заполнить АНКЕТУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. Анкета выгодоприобретателя - юридического лица, doc, скачать. Анкета клиента (юридического лица — выгодоприобретателя). Анкета юридического лица (в целях идентификации выгодоприобретателя). Анкета выгодоприобретателя - юридического лица. Главная расчетно-кассовое обслуживание

Банк затребовал анкету выгодоприобретателя

Каратаева Татьяна Профи (529), закрыт 5 лет назад

Помогите! Вчера позвонили из банка и попросили заполнить анкету выгодоприобретателя.

Ситуация такая. Мы подрядчик. У нас заключен договор генподряда, в котором упоминается еще одна сторона - Инвестор. Он-то нам и платит напрямую за выполненные работы, ссылаясь на договор м/у нами у генподрядчиком, а также в Назначении платежа написано "В счет взаиморасчетов с "Наш Генподрядчик" по дог.№. "

Я спросила в банке, а кто же здесь выгодоприобретатель? (т.к. сама в этом не бум-бум) А они говорят, что сами не знают. "Вот подумайте, решите КТО здесь выгодоприобретатель и принесите нам анкетку. "

Самое интересное, что у нас уже весь прошлый год и этот проходили аналогичные платежи по такой же схеме, с такими же формулировками. и ТИШИНА! А тут спохватились!

Кто выгодоприобретатель-то?

Надо вообще давать такую информацию в банк или облезет с них?

АНКЕТА КЛИЕНТА ( примерная форма )

АНКЕТА КЛИЕНТА

( примерная форма )

Наименование (полное название) клиента, юридический адрес _________________________

Место и дата регистрации, регистрационный номер _________________________________ Виды деятельности в соответствии с утвержденным уставом ________________________ Номера счетов клиента: расчетного  _______________________________________________

Сведения о руководителях предприятия

___________________________________________________________________________

:                  :

. Базовое         . Длительность

Ф.И.О.     . образование,    . работы в

. специальность   . должности __________________:__________________:__________________:_________________

:                  :

Директор         :                  :                  :

( председатель )  :                  :                  :

__________________:__________________:__________________:__________________

:                  :

Главный бухгалтер:                  :                  :

___  _____________:__________________:__________________:__________________

:                  :

Ответственный    :                  :                  :

исполнитель      :                  :                  :

( Ф.И.О. )       :                  :                  :

Заявка клиента:

___________________________________________________________________________

:           :          :

Сумма    :  Срок     :  Цель   . Срок                                                                      .                            :           :           :          :                                                             .  окупаемости

_____________________________:___________:___________:__________:__________

:           :          :

На депозит                   :           :           :   х      :

:           :          :

Как скачать документ?

После появления ссылок, скачайте нужный вам формат

Не забудьте "Сказать спасибо", ваш голос помогает формировать нам рейтинг документов

Скачать

Образец. Договор страхования имущества (страхователь - физическое или юридическое лицо в пользу выгодоприобретателя - физического или юридического лица сострахование)

в doc (MS Word) Скачать

Образец. Договор страхования имущества (страхователь - физическое или юридическое лицо в пользу выгодоприобретателя - физического или юридического лица сострахование)

Образец. Договор страхования имущества (страхователь - физическое или юридическое лицо в пользу выгодоприобретателя - физического или юридического лица сострахование)

Информация о выгодоприобретателях (пример заполнения формы 4)

До 25 мая 2015 года юридические лица должны подать государственному регистратору сведения о своих конечных выгодоприобретателях (бенефициарах).

25 ноября 2014 года вступил в силу Закон Украины от 14.10.2014 г. № 1701-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей», который предусматривает обязанность предприятий (кроме государственных и коммунальных) устанавливать своего конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору.

Для вновь создаваемых юридических лиц информация вносится в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица (Форма 1).

Для юридических лиц, зарегистрированных до 25 ноября 2014 года. информация вносится в регистрационную карточку о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре (Форма 4 ), которую необходимо подать государственному регистратору до 25 мая 2015 года .

За непредставление юридическим лицом государственному регистратору информации о выгодоприобретателях предусмотрена административная ответственность (ч. 6 ст. 166 11 КоАП) – штраф в размере от 300 до 500 нмгд (от 5100 до 8500 грн).

Обратите внимание, что с 3 мая 2015 года действует обновленная форма регистрационной карточки на внесение изменения в сведения, содержащиеся в ЕГР (Форма 4) – приказ Минюста от 14.10.2011 г. № 3178/5 в редакции приказа Минюста от 10.04.2015 г. № 529/5.

Пример заполнения Формы 4 (фрагмент)

1) если учредители физлица:

2) если учредители юрлица:

Елена Святун . аудитор ООО Аудиторская фирма «Капитал»

Источники: constell-group.ru, otvet.mail.ru, konsultant.ru, dogovor-obrazets.ru, buhgalter911.com